一、基本情況
深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2025年11月18日召 開2025 年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議通過了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂<公司章程> 的議案》《關(guān)于增加公司董事會(huì)人數(shù)暨選舉董事的議案》，于2025年11月21 日召開職工代表大會(huì)同意選舉梁慶先生為公司第六屆董事會(huì)職工代表董事，具體 內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《上海 證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本、修訂<公司章程>及制定、 修訂公司部分治理制度的公告》（公告編號(hào)：2025-078）、《關(guān)于增加公司董事 會(huì)人數(shù)暨選舉董事的公告》（公告編號(hào)：2025-079）、《關(guān)于選舉職工代表董事 的公告》（公告編號(hào)：2025-086）。
二、工商變更登記情況
2025 年12 月04日，公司完成了上述事項(xiàng)的工商變更登記及《公司章程》 備案手續(xù)，具體如下：
深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司董事會(huì)
2025 年12 月04日
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