特別提示：
1、證券代碼：000876證券簡(jiǎn)稱：新希望
2、債券代碼：127049債券簡(jiǎn)稱：希望轉(zhuǎn)2
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：人民幣10.59元/股
4、轉(zhuǎn)股期限：2022年5月9日至2027年11月1日
5、自2026年3月20日起至2026年4月2日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%。若后續(xù)公司股票收盤(pán)價(jià)格繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，預(yù)計(jì)將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]1351號(hào)文”《關(guān)于核準(zhǔn)新希望六和股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》的核準(zhǔn)，新希望六和股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月2日公開(kāi)發(fā)行81,500,000張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行總額為815,000.00萬(wàn)元。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）同意，公司815,000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年11月29日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“希望轉(zhuǎn)2”，債券代碼“127049”。
（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《新希望六和股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年11月8日，T+4日）滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2022年5月9日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年11月1日，如遇節(jié)假日，向后順延）止。
（四）轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》發(fā)行條款以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2022年5月9日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)為14.45元/股。因公司實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，向199名激勵(lì)對(duì)象授予了限制性股票，新增股份于2022年9月15日在深圳證券交易所上市，“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2022年9月15日起由14.45元/股調(diào)整為14.40元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年9月14日披露的《新希望六和股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-116）。
因公司實(shí)施2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予，向377名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予限制性股票，新增股份于2023年7月25日在深圳證券交易所上市，“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年7月25日起由14.40元/股調(diào)整為14.39元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年7月24日披露的《新希望六和股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-62）。
2023年12月27日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“希望轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。董事會(huì)決定將“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由14.39元/股向下修正為10.6元/股。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年12月28日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年12月28日披露的《關(guān)于向下修正“希望轉(zhuǎn)2”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-151）。
因回購(gòu)注銷(xiāo)2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃2,337.22萬(wàn)股限制性股票，“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2025年7月7日起由10.6元/股調(diào)整為10.61元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年7月5日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2025-61）。
因公司實(shí)施2024年年度權(quán)益分派，“希望轉(zhuǎn)2”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2025年7月25日起由10.61元/股調(diào)整為10.59元/股。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年7月18日披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2025-75）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
（一）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計(jì)算。
（二）修正程序如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度和暫停轉(zhuǎn)股期間等有關(guān)信息。從轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日起，開(kāi)始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說(shuō)明
本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2026年3月20日起，截至2026年4月2日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格10.59元/股的80%，即8.47元/股的情形。若后續(xù)公司股票收盤(pán)價(jià)格繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%，預(yù)計(jì)將有可能觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》相關(guān)規(guī)定，后續(xù)若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司將按照募集說(shuō)明書(shū)的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。
四、其他事項(xiàng)
投資者如需了解“希望轉(zhuǎn)2”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2021年10月29日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《募集說(shuō)明書(shū)》全文。
特此公告
新希望六和股份有限公司董事會(huì)
二〇二六年四月三日
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