一、事項(xiàng)概述
為搶抓廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐建設(shè)大灣區(qū)國(guó)際化物流中心歷史機(jī)遇，助推廣弘控股食品冷鏈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)綠色食品主業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，廣東廣弘控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年4月7日召開(kāi)2026年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于子公司投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項(xiàng)目的議案》。董事會(huì)同意公司所屬?gòu)V東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智慧港公司”）投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“智慧冷鏈基地項(xiàng)目”或“項(xiàng)目”），并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層在不超過(guò)184,275.18萬(wàn)元范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的一切運(yùn)作事宜。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，公司本次事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，需提交股東會(huì)審議。本事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、建設(shè)項(xiàng)目概況
（一）建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容
智慧冷鏈基地項(xiàng)目位于廣州市增城區(qū)中新鎮(zhèn)福寧大道西側(cè)，毗鄰增城西站客貨一體交通樞紐，地處廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐核心地段。項(xiàng)目定位于建設(shè)集食品展貿(mào)交易、智慧冷鏈、科創(chuàng)孵化為一體的粵港澳大灣區(qū)“一站式”食品采購(gòu)基地和城市安全食品供應(yīng)中央樞紐，規(guī)劃冷庫(kù)庫(kù)容11.87萬(wàn)噸，達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)冷凍生鮮食品快速分揀配送能力超100萬(wàn)噸。
項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積95,173.80㎡，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積約207,840.74㎡（計(jì)容建筑面積178,758.05㎡），由展貿(mào)交易中心和冷鏈物流中心組成，主要有三棟建筑物（含展貿(mào)交易中心、智慧冷鏈云倉(cāng)、低溫冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)中心）。其中：
1、展貿(mào)交易中心區(qū)域建筑面積共計(jì)68,937.46㎡，包括展銷區(qū)、展覽綜合區(qū)、產(chǎn)業(yè)孵化區(qū)、產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)區(qū)、停車場(chǎng)及其他功能區(qū)。
2、冷鏈物流中心區(qū)域建筑面積共計(jì)138,903.28㎡，包括智慧冷鏈云倉(cāng)庫(kù)容3.44萬(wàn)噸，建筑面積14,370.58㎡；低溫冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)中心庫(kù)容8.43萬(wàn)噸，建筑面積111,755.70㎡；冷鏈配套附屬設(shè)施建筑面積12,777.00㎡。項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)工期為36個(gè)月（具體以相關(guān)部門(mén)審批為準(zhǔn)）。
（二）建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度
2023年3月，智慧港公司在廣州交易集團(tuán)有限公司（廣州公共資源交易中心）組織的土地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓活動(dòng)中，以6,500萬(wàn)元競(jìng)得位于增城區(qū)中新鎮(zhèn)福寧大道西側(cè)18103211A23009號(hào)地塊的土地使用權(quán)。廣州市規(guī)劃和自然資源局已向智慧港公司頒發(fā)項(xiàng)目地塊《中華人民共和國(guó)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》，所屬不動(dòng)產(chǎn)將用于建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項(xiàng)目。詳細(xì)情況請(qǐng)參見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）、中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日?qǐng)?bào)的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-04、2023-05、2023-07、2023-09、2025-49）。
三、建設(shè)項(xiàng)目的金額及資金來(lái)源
根據(jù)相關(guān)政策文件，結(jié)合工程造價(jià)信息及周邊建筑材料市場(chǎng)價(jià)格情況測(cè)算，智慧港公司投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項(xiàng)目金額不超過(guò)184,275.18萬(wàn)元。為減少自有資金占用，合理利用財(cái)務(wù)杠桿，提高公司凈資產(chǎn)收益率，項(xiàng)目投資資金來(lái)源由“自有資金+銀行貸款”組成。
2026年4月7日，公司2026年第一次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司向銀行申請(qǐng)長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款及公司為其貸款提供擔(dān)保的議案》，同意廣東廣弘智慧港產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司向銀行申請(qǐng)不超過(guò)121,291.53萬(wàn)元（含本數(shù)）長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款，期限不超過(guò)18年（含本數(shù)），由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、建設(shè)項(xiàng)目的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
（一）目的
為搶抓廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐國(guó)家級(jí)物流樞紐的戰(zhàn)略機(jī)遇，公司擬投資建設(shè)本項(xiàng)目。此舉旨在突破公司現(xiàn)位于廣州荔灣西村凍品交易園區(qū)發(fā)展瓶頸，通過(guò)承接并升級(jí)現(xiàn)有食品冷鏈產(chǎn)業(yè)，著力構(gòu)建食品冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。本項(xiàng)目是公司綠色食品主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵舉措，有利于推動(dòng)傳統(tǒng)食品冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代智慧冷鏈物流及高端食品展貿(mào)服務(wù)轉(zhuǎn)型，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，為公司高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。
（二）風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施
1、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：公司基于對(duì)區(qū)域食品冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)及下屬西村凍品交易園區(qū)的深入調(diào)研，已成立專項(xiàng)工作小組系統(tǒng)謀劃招商運(yùn)營(yíng)、穩(wěn)固存量客戶、創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展路徑及爭(zhēng)取當(dāng)?shù)卣咧С?，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施：項(xiàng)目投資額占公司凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)比重較高，已采取審慎的測(cè)算與保障措施：一是項(xiàng)目采用審慎數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，二是公司現(xiàn)金流儲(chǔ)備充足，整體財(cái)務(wù)穩(wěn)健性較高，可有效支撐項(xiàng)目資金需求。
3.融資風(fēng)險(xiǎn)防范措施：針對(duì)項(xiàng)目融資規(guī)模較大的情況，已制定專項(xiàng)應(yīng)對(duì)方案：一是優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，自有資金投入比例超三成，以減少對(duì)外融資規(guī)模；二是公司具備擔(dān)保能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；三是拓展多元化融資渠道，提升現(xiàn)金流管理水平。
4.地塊動(dòng)工風(fēng)險(xiǎn)防范措施：為防范項(xiàng)目地塊逾期動(dòng)工風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取以下措施：一是與當(dāng)?shù)卣３置芮袦贤?，?zhēng)取理解支持；二是嚴(yán)格對(duì)照有關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注用地狀態(tài)，避免構(gòu)成閑置用地。
（三）對(duì)公司的影響
本次投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項(xiàng)目，是公司搶抓廣州東部公鐵聯(lián)運(yùn)樞紐國(guó)家級(jí)物流樞紐戰(zhàn)略機(jī)遇、推動(dòng)食品冷鏈產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵舉措，將對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生積極影響。
項(xiàng)目定位于建設(shè)集食品展貿(mào)交易、智慧冷鏈、科創(chuàng)孵化為一體的粵港澳大灣區(qū)“一站式”食品采購(gòu)基地和城市安全食品供應(yīng)中央樞紐，規(guī)劃冷庫(kù)庫(kù)容11.87萬(wàn)噸，達(dá)產(chǎn)后每年可實(shí)現(xiàn)冷凍生鮮食品快速分揀配送能力超100萬(wàn)噸。投資建設(shè)廣弘控股食品智慧冷鏈基地項(xiàng)目，有利于進(jìn)一步推動(dòng)傳統(tǒng)食品冷藏貿(mào)易向現(xiàn)代冷鏈物流綜合服務(wù)發(fā)展，向高端食品展貿(mào)方向發(fā)展，向體驗(yàn)增值服務(wù)方向轉(zhuǎn)型，夯實(shí)公司食品冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，全面促進(jìn)綠色食品主業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
本次建設(shè)事項(xiàng)不影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不會(huì)對(duì)公司當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。公司將持續(xù)跟進(jìn)該事項(xiàng)進(jìn)展情況，并根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定及時(shí)披露相關(guān)進(jìn)展。敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1.2026年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議
特此公告。
廣東廣弘控股股份有限公司董事會(huì)
2026年4月8日
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